冒用他人信息通过支付平台无卡洗钱 1人被刑事拘留

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使用其他人的信息通过支付平台无需卡付款

海南三亚警方破获了一个新的被盗刷子网络

□我们的记者肖小功

□本报记者白琪琪罗佳周子辰

近日,海南省三亚市公安局天涯分局三亚湾派出所辛苦工作了14个昼夜,破获了两起新型网络盗版案件,抓获一名嫌疑人,为群众节省了7.3万元。

手机短信,住在那里她住了一个小时前。银行卡正在进行两次无卡消费(2万元,3万元),被盗5万元。随后,宋女士立即报告丢失了银行卡。

三亚湾派出所所长冯恒武接到报告后,安排副局长赵成良和杨宇的行动中队调查资金流动情况。

经过分析和判断,赵成良发现嫌疑人用来漂白这两笔资金的渠道非常复杂。资金首先进入第三方支付公司的储备金账户,然后广州某网络公司的第四方支付平台发起了收款。请求。

时间就是金钱。为了在第一时间拦截资金,赵成亮和杨宇立即联系了第三方支付公司的上海总部,并协调了第四方支付平台深圳总部。 7月4日上午9点,成功拦截了5万元的被盗资金,收回了受害人的遗失。

虽然被盗的钱被成功制止,但警方并未停止。

短信,钱从他的银行卡上消失了。隐藏在这背后的是什么?我们必须发现案件,防止嫌疑人再次伤害群众。“赵成亮说。

7月4日,调查人员前往广州,深圳,上海等地检索嫌疑人在第三方和第四方平台上登记的商家信息,逐步澄清整个洗钱过程,并发现网络支付工具犯罪嫌疑人使用的都指向江苏。通州的张默云和朱莫雷。

随后,调查人员在有关部门的协助下,对两人进行了分析和判断,最后发现两人的信息被欺诈使用,这很可能是犯罪嫌疑人购买的“四件套”。

调查人员立即改变调查方向,发现嫌疑人于7月8日至9日从广东省惠州市银行办事处的自动取款机中提取了大量现金。调查人员立即赶赴惠州收集相关信息并锁定嫌疑人的住所。

7月17日,犯罪嫌疑人在惠州某区成功被捕。

审讯后,邹刚刚承认在网上盗窃他人财产的犯罪事实。查看嫌疑人使用的银行卡后,涉案资金超过50万元。

经证实,三亚警方已经为山东青岛的受害者追回了元现金。其他案件也正在核实中。

,犯罪嫌疑人依法被依法刑事拘留。